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  1、董事会会议通知时间和方式:第四届董事会第十八次会议于2019年7月21日以邮件形式向全体董事发出通知。

  2、董事会会议召开的时间、地点和方式:第四届董事会第十八次会议于2019年7月31日在上海莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室以通讯表决方式召开。

  3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数:第四届董事会第十八次会议应出席的董事9名,实际出席董事9名。

  5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  公司拟以自有资金150万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司(以下简称“松芝国际”)进行增资。增资后,松芝国际拟以自有资金150万欧元对其子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

  2、审议通过了《关于拟对全资子公司超酷(上海)制冷设备有限公司增资的议案》

  公司拟以自有资金450万元人民币对全资子公司超酷(上海)制冷设备有限公司(以下简称“上海超酷”)进行增资。增资后,上海超酷的注册资本将由2,314.29万元人民币增加至2,764.29万元人民币。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

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